Tájékoztató az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez
Általános és kitöltési tájékoztató
A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Pannónia Nyugdíjpénztár részére is kötelező, hogy ügyfeleit, közöttük a pénztártagokat személyesen átvilágítsa (ügyfél-átvilágítás), azaz ügyfeleit:
- adataik alapján azonosítsa
- személyes azonosítás keretében személyazonosságot igazoló ellenőrzésüket elvégezze, ennek során a bemutatott okmányokról másolatot készítsen,
- a természetes személy ügyfél köteles nyilatkoztatni arról is, hogy az kiemelt közszereplőnek minősül-e vagy sem?
Az azonosítást a belépés során, de legkésőbb a kifizetés igénylése előtt kell elvégezni.
A pénztártagot legkésőbb kifizetés igénylése előtt azonosítani kell, de az azonosítás a belépés során is elvégezhető. A pénztári tagsági jogviszony létrehozásának tehát nem feltétele a személyes átvilágítás.
Az ügyfél-átvilágítás során a pénztártagnak személyazonosságának igazolására személyesen be kell mutatnia valamely érvényes személyazonosságát igazoló okmányát, valamint a lakcímét igazoló okmányát.
A Pénztár a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a bemutatott okiratoktól köteles másolatot készíteni.
A bemutatott okiratok érvényességét a Pénztár ellenőrzi, érvényességét vesztett okmány azonosításra nem használható fel.
Az ügyfélátvilágítás az alábbi módokon végezhető el:
- on-line módon a Pénztár honlapján
- személyesen, a Pénztár ügyfélszolgálatán,
- személyesen, az azonosítási pontok egyikén.
- személyesen, közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság képviselője előtti személyes megjelenés és az általa készített és hitelesített azonosító okmány másolat, továbbá az általa hitelesített „Azonosítási adatlap” benyújtása útján
A Pénztárt az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban történt változásról értesíteni kell!
Kifizetés csak ügyfél-átvilágítást követően teljesíthető!